Local: волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки

Материал представлен в пересказе ИноТВ

К участию в раскрытой журналистским объединением OCCRP «крупной схеме по отмыванию денег», в рамках которой из России были выведены как минимум $20 млрд, привлекались все крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local, ссылаясь на информагентства.

По данным шведского издания, в числе банков, которые организаторы преступной схемы либо использовали, либо пытались использовать для перевода денег, фигурируют Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank. При этом, как сообщили The Local в Финансовой инспекции Швеции, Nordea и Handelsbanken ранее были оштрафованы в связи с тем, что недостаточно активно противодействовали отмыванию денег — и именно такие «недоработки» и использовались при выводе крупных сумм из России.

Заместитель гендиректора Финансовой инспекции Марти Нореус заявил, что появившиеся данные ясно демонстрируют недостаточность мер, принимаемых в шведских банках для предотвращения незаконных финансовых операций. Вместе с тем представители Nordea подчеркнули, что в последние годы банк вложил значительные средства для усиления контроля за движением денег и поддерживает диалог с регуляторами, говорится в материале. Аналогичные заявления сделали и в банке SEB, тогда как в Handelsbanken отметили, что считают свои действия корректными, поскольку после обнаружения соответствующих транзакций последние были отменены.

Ранее британская The Guardian сообщила, что из России при помощи международной банковской системы были незаконно выведены «предположительно полученные преступным путём» средства общей суммой от $20 до $80 млрд, напоминает обозреватель The Local. По некоторым данным, в схеме по выводу денег участвовали около 500 человек, в том числе «московские банкиры, олигархи, люди со связями в российском правительстве, а также шпионское агентство ФСБ», утверждало британское издание.

Фото: Reuters