Зарубежные СМИ о нас
Главная Россия СНГ Мир Политика Общество Новости

Le Temps: По просьбе России Швейцария «прижала» беглого банкира Пугачева

Владимир Путин напал на след фондов бывшего банкира и члена Совета Федерации от Республики Тува Сергея Пугачева, пишет Le Temps. В России ему инкриминируется хищение в особо крупном размере: речь идет о двух миллиардах долларов.
 
Все началось еще в 2008 году, когда возглавляемый Пугачевым «Межпромбанк» находился на грани банкротства, напоминает издание. Центральный банк РФ предоставил ему кредит в два миллиарда долларов, но несмотря на это банк все равно обанкротился. Россия подозревает Пугачева в том, что разорение его банка было преднамеренное, и он на нем нажился.
 
Как стало известно, 700 миллионов долларов прошли через США и приземлились в Швейцарии – в финансовом конгломерате Société Générale, сообщает Le Temps. Через счет Société Générale средства прошли под именем Safelight – кипрской компании, принадлежащей Пугачеву и руководимой его сыном Александром. Механизм был выбран сложный: между февралем и ноябрем 2010 года часть денег прошла транзитом через пять других счетов Société Générale, и между денежными переводами порой не проходило и нескольких часов. При этом все транзакции производились при помощи разных офшорных компаний. Все эти сложные многочисленные денежные операции имели целью замаскировать происхождение денег, констатирует издание.
 
После того как Россия направила Швейцарии запрос об оказании юридической помощи по данному делу, Генеральная прокуратура Женевы заморозила активы Пугачева и начала расследование, говорится в статье. «Фонды в настоящее время заблокированы», – подтвердил официальный представитель женевской генпрокуратуры Анри Делла Каза. Компания Société Générale, со своей стороны, заявила, что она скрупулезно соблюдает постановления по борьбе с отмыванием денег.
 
Что касается самого Сергея Пугачева, то он отрицает свою вину и утверждает, что его преследуют по политическим причинам, отмечает издание. Покинув Великобританию, где ему грозили два года тюрьмы за неуважение к суду, бывший банкир поселился во Франции и подал в Постоянную палату третейского суда иск против России на сумму в 12 миллиардов долларов.
 
Между тем известно, что одна из офшорных компаний со счетом в Женеве была создана как раз в тот момент, когда «Межпромбанк» получил два миллиарда долларов, подчеркивает Le Temps. Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, известная по скандальному делу о «Панамских документах», отказалась вести дела большинства офшорных компаний Пугачева, поскольку он не захотел раскрывать происхождение своих капиталов.

 

Фото: Reuters

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

829

Похожие новости
02 декабря 2016, 02:30
02 декабря 2016, 16:30
02 декабря 2016, 23:10
02 декабря 2016, 13:10
02 декабря 2016, 22:31
02 декабря 2016, 22:30

Новости партнеров

Актуальные новости
02 декабря 2016, 02:30
01 декабря 2016, 20:30
02 декабря 2016, 08:30
02 декабря 2016, 23:10
01 декабря 2016, 01:11
02 декабря 2016, 02:32

Новости партнеров
 
 

Выбор дня
02 декабря 2016, 02:30
02 декабря 2016, 08:10
02 декабря 2016, 11:30
02 декабря 2016, 02:32
02 декабря 2016, 13:10

Новости партнеров
 

Комментарии
 

Популярные новости
28 ноября 2016, 19:10
01 декабря 2016, 14:31
26 ноября 2016, 23:40
29 ноября 2016, 09:30
01 декабря 2016, 20:30
01 декабря 2016, 01:11
28 ноября 2016, 21:10